芯原微电子（上海）股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月17日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路560号张江大厦20楼芯原股份会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）主持现场会议。

2、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书施文茜出席了本次会议； 公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

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表决情况：

3、议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司2025年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：关于为公司董事和高级管理人员购买责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：关于续聘2025年度财务审计及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

3、本次股东大会审议的议案 7 关联股东 VeriSilicon Limited、Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、 Wei-Jin Dai（戴伟进）、施文茜、共青城原天投资合伙企业（有限合伙）、共青城时兴投资合伙企业（有限合伙）、共青城文兴投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）、济南国开科创产业股权投资合伙企业（有限合伙）、汪志伟、 汪洋回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：黄超、胡艳晖

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2025年6月18日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。