泰国数字货币(泰国数字货币交易所有几家)

泰国泰国的数字货币牌照由泰国证券交易委员会SEC颁发，用于监管数字货币交易平台的运营活动，确保交易的合法性和透明度这些牌照的颁发机构各不相同，但都要求交易平台必须遵守相应的金融法规和监管要求，确保交易的合法性和安全性投资者在选择交易平台时，可以关注平台是否拥有这些牌照，以此来判断平台。

近期，比特币行业从业人员陆续发现，国内有名为Vpal又称v宝未来资产的疑似传销组织，号称vpal是美国研究中心发明，优于ripple，比特币的数字货币，通过线下线上开大会拉人头的方式，在一些不懂互联网的人群中迅速蔓延扩散，目前其交易平台每天交易总额已经大于5亿鉴于其通常以比特币数字货币概念宣传。

案件背景2025年4月23日，两名中国籍受害人与黄天威在泰国清莱府湄赛区会面，洽谈加密货币投资合作受害人通过两笔交易将总价值约2亿泰铢约合人民币4400万元的加密货币转入黄天威控制的数字货币钱包诈骗行为交易完成后，黄天威未按约定进行任何回报，且处于失联状态两名受害人发觉被骗后，于4。

曼谷邮报援引网络犯罪调查局CCIB周日的消息称，随着诈 骗分子采用新型洗钱手法，无辜的线上商家及卖家银行账户也被一并冻结与此同时，泰国央行警告称，随着当局扩大调查范围并排查人头账户，或将有更多人面临账户冻结风险数字经济与社会部秘书Wisit Wisitsoraat于周一表示ldquo我们呼吁公众不要恐。

泰国数字货币牌照注册需要提供的资料包括股东简介需要提供所有股东的详细信息，包括个人背景财务状况投资经验等经营许可申请表填写完整的经营许可申请表，表中应包含公司的基本信息经营范围股东结构等销售许可文件列表如果涉及数字货币的销售或交易，需要提供相关的销售许可文件或证明IT风险。

案件意义此案为中泰引渡条约生效后，中国从泰国引渡的首例经济犯罪案件，为两国司法合作奠定了基础，也为打击跨国经济犯罪树立了典范犯罪事实犯罪主体以张某某为首的MBI集团犯罪手段自2012年起，该集团通过发行虚拟数字货币，要求参与者缴纳700元至245万元人民币不等的费用获取会员资格，并以。